Редакция
Николай Ветров
Независимый консультант по блокчейн-комплаенс. Специализация: построение и аудит AML-процедур для операторов криптоактивов, методология трейсинга и требования к судебной экспертизе цифровых активов.
Предметная область
Работа Николая Ветрова сосредоточена на стыке двух дисциплин, которые в российской практике редко пересекаются: технической реконструкции движения криптоактивов и процессуального оформления её результата. Консультационная практика охватывает три направления.
- AML и комплаенс
- Проектирование и аудит процедур транзакционного мониторинга для операторов криптоактивов: пороги триггеров, риск-скоринг, порядок эскалации алерта и подготовки отчёта в уполномоченный орган.
- Методология трейсинга
- Построение и верификация графа транзакций, оценка надёжности кластеризации и атрибуции, документирование confidence level и границ применимости метода.
- Судебная экспертиза цифровых активов
- Требования к субъекту экспертизы по 73-ФЗ, формулировка вопросов эксперту, проверка заключения на соответствие ст. 75 УПК РФ и границы компетенции эксперта.
- Регуляторный контур
- Сопоставление международных рамок (FATF, BSA, MiCA) с российскими нормами 115-ФЗ, 259-ФЗ и практикой Верховного Суда РФ применительно к криптоактивам.
Принципы работы с материалом
- Граница метода называется прямо. Там, где трейсинг обрывается (миксер, кросс-чейн мост, privacy-коин), это фиксируется как предел достоверности, а не замалчивается.
- Норма цитируется по первоисточнику. Правовые утверждения проверяются по тексту акта и его действующей редакции, а не по пересказу в отраслевых публикациях.
- Вендорская позиция не выдаётся за методологию. Инструменты разбираются по проверяемым критериям, а не по маркетинговым описаниям производителя.
- Разграничение вместо упрощения. Термины, которые на практике смешивают (KYC и KYT, арест и конфискация, специалист и эксперт), разводятся явно.
О личных данных и сертификациях
Страница намеренно не содержит фотографии, реквизитов сертификаций и данных о текущих или прошлых клиентах. Публикация таких сведений в открытом виде несовместима с характером консультационной работы по комплаенс-инцидентам, где предмет обращения сам по себе является чувствительной информацией. Экспертиза автора оценивается по содержанию материалов, методологической последовательности и проверяемости источников.
Материалы автора
- Что такое блокчейн-форензика: методология трейсинга, юридическая допустимость и регуляторный контекст Методология
- AML-триггеры: как биржи и фонды выявляют подозрительные транзакции Комплаенс
- Экспертиза цифровых активов в уголовном деле: кто её проводит и что признаёт суд Юридическая практика
- Заморозка криптоактивов: как это работает технически и юридически Юридическая практика
- Привлечение специалиста для трейсинга криптовалюты: правовые основания и критерии выбора Практика
- Как оценить инструмент блокчейн-аналитики: 5 критериев для compliance-команды Инструменты
- Кейс: как трейсинг восстановил хронологию инцидента Практика
Обратная связь
Замечания по фактической части материалов, ссылки на изменившуюся редакцию нормы и указания на устаревшие данные принимаются на почту редакции. Порядок обработки таких обращений и сроки внесения правок описаны в политике проверки фактов.